新报告称币安使打击加密货币犯罪更加困难

据《纽约时报》周二报道，币安在2025年4月采取了一项政策，使得一些国家的执法机构更难获取用户信息。 《纽约时报》称，这家全球最大的加密货币交易所“改变了与全球许多国家执法机构的合作方式，令调查人员沮丧，他们表示该公司使得追查诈骗者和打击洗钱变得更加困难。” 《纽约时报》援引今年6月在荷兰举行的一次执法会议上的讨论，来自五个欧洲国家的警方官员描述了从币安获取信息的困难。据报道，该交易所仍会直接回应涉及儿童性虐待材料、恐怖主义或迫在眉睫的生命威胁的案件。 《纽约时报》援引一位欧洲高级执法官员的话称，大多数其他请求被转介至币安有监管业务的阿联酋政府，这大大增加了响应时间。币安在阿联酋的受监管实体在阿布扎比全球市场下运营。 “获取记录的速度决定了案件的结果，”布鲁克林助理地区检察官阿洛娜·卡茨告诉《纽约时报》。 根据该政策，外国执法机构必须通过《司法互助条约》处理某些请求。这些条约为政府在刑事调查中交换证据和信息提供了正式程序，但请求的耗时可能远长于与交易所的直接合作。 《纽约时报》称，这一变化与币安之前的做法不同，之前币安直接与当局合作，冻结可疑账户并提供被调查用户的信息。 “币安并未减缓与全球执法机构的合作，”一位发言人在给CoinDesk的电子邮件中表示。“相反，我们在应对各国政府对加密货币监管和数据保护日益复杂的做法时，逐年增加了合作。” 该发言人表示，币安继续优先与美国和欧洲等全球执法机构合作。币安称其协助“超出了我们的法律义务以及传统金融服务公司通常提供的帮助。” “这是对管理我们合作方式的控制和保障措施的刻意加强，符合对受监管机构的预期标准，”发言人补充道。 《纽约时报》的报道之前，The Information本月也发表了类似报道，援引美国司法部的一份备忘录警告处理加密货币案件的联邦检察官，在寻求冻结或扣押资产时，应准备好从币安获得更少的协助。币安否认其与美国当局的合作有所改变。 司法部未立即回应CoinDesk就这份备忘录的置评请求。 这些报道发布之际，币安的合规运营持续受到审查。《华尔街日报》和《财富》杂志今年早些时候报道称，该交易所解雇了调查涉嫌与伊朗相关交易的合规员工。币安否认了这些指控，并指责这两家媒体依赖虚假或诽谤性说法。