菲律宾最大加密货币交易所 Coins.ph 据称面临央行监管行动

Coins.ph，菲律宾最大的加密货币交易所，正面临该国央行金融监管机构的惩罚行动，两名知情人士表示。 据称，相关违规行为涉及为离岸赌博公司提供服务，情节严重到足以吊销这家已有12年历史的公司的运营牌照；其中一名知情人士称，这将在菲律宾加密货币生态系统中引发“地震”。 该交易所拥有超过1800万客户，24小时现货交易量约为5000万美元，并控制着菲律宾约75%至80%的比索-稳定币流动性。菲律宾是全球第四大汇款接收国，比索-稳定币交易在该国至关重要。 据菲律宾海外委员会统计，超过1080万菲律宾人旅居海外；尽管大多数人通过银行和汇款服务将收入汇回国内，每年总额约430亿美元。 本月初，据报道，菲律宾央行（Bangko Sentral ng Pilipinas，BSP）对通过 Coins.ph 主要钱包公司 DCPay Philippines 向该交易所存入资金施加了限制。 这些限制出台前，数名高知名度的合规人员离职，包括首席合规官 Lexi Herrera、反洗钱（AML）交易监测负责人 Chris Beaño 和洗钱报告官 Irish Calagui。 截至发稿时，Coins.ph 和菲律宾央行均未回应置评请求。 一年多前，央行曾收紧对电子钱包应用用于赌博目的的限制，要求其监管下的机构切断应用内访问赌博网站的渠道。 据上述知情人士称，因此，若干赌博实体转向了 Coins.ph。另一名熟悉央行监管流程的人士表示，此举还使这些公司能够使用加密货币和稳定币向海外合作伙伴付款。 与通常因未满足吞吐量或延迟要求等而施加的临时暂停不同，最近对 Coins.ph 的限制没有设定期限。一名知情人士称，此次限制未给出理由。 Coins.ph 是菲律宾最早一批加密钱包和交易所之一，后来转向提供更广泛的金融服务。 2019年1月，印尼科技公司 Gojek 以9500万美元收购 Coins.ph。Coins.ph 后来被出售给前币安首席财务官 Wei Zhou。