迪拜加密货币交易所卷入40亿美元伊朗规避制裁网络

据路透社周五报道，一个总部位于迪拜的大型非法赌博网络，正通过一个据称涉及40亿美元的伊朗规避制裁行动，输送价值数百万美元的加密货币。 该非法赌博网络被视为全球最大之一，拥有超过2000个平台，是Shelbit的主要客户。Shelbit是一家由伊朗侨民Siavash Kayvanpour运营的无牌加密货币交易所。 报道称，Shelbit是伊朗资金转移行动的中心，通过该交易所，赌博网络、伊朗中央银行及其他受制裁的伊朗实体得以进入全球加密货币市场。自2019年以来，伊朗中央银行因支持伊斯兰革命卫队（IRGC）、其圣城旅和真主党，而被美国根据反恐权力实施制裁。 据报道，Shelbit已将数亿美元转移至一些最知名的加密货币公司，包括全球最大的交易所币安。 路透社称，币安表示Shelbit从未在其平台上持有账户，且与Shelbit相关的交易不被视为高风险。币安称，已对与Shelbit相关的用户进行调查，冻结相关账户并报告给执法部门。 “这是迄今为止发现的最大的伊朗非法赌博网络，也是全球最大的之一，”前Infoblox研究员、现为TRM Labs高级分析师的John Wojcik表示。他曾在联合国毒品和犯罪问题办公室从事非法赌博调查长达七年。 这也是自2016年以来发现的伊朗最大规避制裁网络之一。2016年，美国瓦解了一个设在土耳其、涉及约200亿美元的IRGC黄金换石油行动。此外，美国于5月从伊朗扣押了10亿美元的加密货币。 “这是一个IRGC行动，这显而易见，”专注于伊朗的独立区块链研究员兼调查员Rich Sanders在谈到Shelbit时表示。路透社称无法确定IRGC是否直接控制Shelbit或该赌博网络。 IRGC成立于1979年，是该国最强大、最具影响力的军事、政治和经济机构，直接对国家最高领袖阿亚图拉·阿里·哈梅内伊负责。 Shelbit还与伊朗中央银行、以色列政府标记为与IRGC有关的钱包，以及Nobitex（一家伊朗交易所，今年早些时候在路透社调查披露其与政府的关系后，被美国政府制裁）直接互动。流向Shelbit的部分加密货币来自据两家调查公司所称的一个伊朗比特币挖矿业务，该业务创造新的数字硬币。