币安、Coinbase加入西非诈骗扫荡行动，标记1100万美元资金

美国司法部发表声明称，加纳和尼日利亚当局在打击西非诈骗网络的行动中逮捕了28人，这些网络涉及加密货币投资欺诈。 英国国家犯罪局表示，此次行动还在加纳识别出117名等待遣返尼日利亚的贩运受害者；私营企业则识别出超过1100万美元可能被冻结的资金。合作伙伴还报告了加密货币扣押情况，但未披露其价值或涉及的具体资产。上述1100万美元指的是被标记为可能冻结的资金，并非已确认追回的款项。 英国国家犯罪局主办了这次行动，汇集科技企业与执法当局，目标是打击针对美国、英国及其他国家民众的诈骗网络。美国司法部称，这是首个聚焦西非的此类联合行动。 加密货币交易所Coinbase和币安，以及区块链分析公司Chainalysis、Elliptic和TRM Labs参与了行动。Coinbase表示，其协助追踪非法资金、支持资产冻结并向调查人员提供情报，识别出超过65名活跃诈骗受害者，并防止了超过41.5万美元的潜在损失。TRM Labs称，行动揭露了一个大规模点对点洗钱网络。 在加纳阿克拉附近的萨萨比，加纳当局逮捕19人并查获303台电子设备。尼日利亚另有9人被捕。社交媒体巨头Meta表示，已移除超过370万个Facebook和Instagram账户、页面及群组，其中大多数似乎通过冒名方式针对美国人和英国人。参与方还为执法部门提供了30多个疑似诈骗中心的线索。